浙江永裕家居股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会会议通知

浙江永裕家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于 2025 年 8 月 1 日召开 2025 年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

1、会议时间：2025 年 8 月 1  日上午 10:00-10:30，预计会议时间半小时。

2、会议地点：浙江永裕家居股份有限公司会议室

3、会议召集人：浙江永裕家居股份有限公司董事会

4、召开方式：现场召开

5、出席对象：

(1) 股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2025 年 7 月 25  日。股权登记日下午收市时在浙江股权托管服务有限公司登记在册的公 司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

6、会议审议事项：

(1) 审议《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》；

7、若对于本次会议的具体事项需确认、询问，敬请联络：

联系人：武卫科

联系方式：电话 0572-5608951

浙江永裕家居股份有限公司

2025 年 7 月 17 日